9游会原标题：苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2024年度使用自有资金进行投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第十四次会议于2023年12月29日在公司召开，会议审议通过了《关于公司2024年度使用自有资金进行投资理财的议案》。为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过27亿元人民币的自有资金进行投资理财，使用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　1、投资目的：为进一步提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司正常生产运营的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品。

　　2、投资额度及品种：公司拟使用不超过27亿元人民币闲置自有资金，购买短期（单个理财产的期限不超过12个月）理财产品，投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品，使用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司授权公司及其控股子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同。上述额度内资金不得用于证券投资，不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品，且购买的短期理财产品，不得进行质押。

　　本次投资额度占公司最近一期审计净资产的45.69%，占公司最近一期审计总资产的34.72%，属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

　　（1）本次拟购买的短期理财产品期限较短，计提坏账的可能性较低，但金融市场受宏观经济影响较大9游会，不排除该项投资受到市场波动的影响到期未能收回投资的风险；

　　（2）公司及其控股子公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此实际的投资收益不可预期。

　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　（2）公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

　　（3）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，加强市场分析和调研的同时提高风险控制和监督意识，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（4）公司授权公司及其控股子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。公司监事会、独立董事对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

　　（5）公司将根据监管部门规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　2023年12月29日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度使用自有资金进行投资理财的议案》，根据《公司章程》和《投资理财管理制度》的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

　　公司及其控股子公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

　　监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司及其控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过27亿元人民币自有资金进行投资理财。

　　公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2023年12月29日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超过40亿元人民币或等值外币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。本次向银行等金融机构申请增加综合授信额度的事项尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

　　以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理代表公司及其控股子公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2023年12月29日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，公司及其控股子公司拟于2024年1月1日至2024年12月31日期间开展累计金额不超过18亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。本次外汇套期保值业务经董事会审议后无需提交公司股东大会审议批准，具体情况说明如下：

　　随着公司海外市场的逐步扩大和海外业务规模的不断增长，公司外币结算业务日益频繁，因此当汇率出现较大幅波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率及利率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，增强公司财务稳健性，公司及其控股子公司拟继续开展外汇套期保值业务。

　　1、主要涉及币种及业务品种：公司及其控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

　　2、资金规模及期限：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或差额交割的方式。根据公司资产规模及业务需求情况，公司2024年1月1日至2024年12月31日期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过18亿元人民币或等值外币。上述额度可循环滚动使用，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。

　　3、授权：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司及其控股子公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由外汇套期保值业务领导小组作为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。

　　5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的，但开展外汇套期保值业务也会存在一定风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司汇兑损失。

　　2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　1、外汇套期保值业务以公司业务为基础、以规避风险为目的，尽可能选择结构简单的外汇套期保值产品。

　　2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

　　3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，密切关注国际外汇市场动态变化和国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　4、为防止外汇套期保值延期交割，公司将高度重视应收账款管理，避免出现应收账款逾期导致产生信用风险。

　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。公司董事会审计委员会将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查，同时密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　　1、公司存在一定体量的外汇交易，随着公司业务规模扩大，原材料采购进口需求增加，存在一定外汇敞口。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，影响公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。

　　2、公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，能基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。

　　3、公司进行外汇套期保值业务交易必须基于公司的实际进出口业务，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。

　　经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其控股子公司拟于2024年1月1日至2024年12月31日期间开展累计金额不超过18亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2023年12月29日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司（以下简称“鸿硕精密”）、苏州达力客自动化科技有限公司（以下简称“达力客自动化”）、昆山全方位电子科技有限公司（以下简称“昆山全方位”）、苏州萨米旅行社有限公司（以下简称“苏州萨米”）2024年度日常关联交易额度总额不超过1,900万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.32%。关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

　　本次公司2024年度日常关联交易额度预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　注1：公司2023年年度财务报告未完成编制，2023年1-11月的实际发生金额未经审计。

　　6、经营范围：设计、生产非金属制品模具、各类精密模具；生产塑胶制品、耐高温绝缘材料（绝缘等级为F、H级）及绝缘成型件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、关联关系：苏州守望投资合伙企业（有限合伙）持有鸿硕精密35%股权，公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州守望投资合伙企业（有限合伙）中认缴出资占比42.86%，因此，鸿硕精密符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

　　9、履行能力分析：鸿硕精密经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

　　6、经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备研发；软件开发；电力行业高效节能技术研发；智能机器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；日用品生产专用设备制造；非金属矿物材料成型机械制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备修理；通用设备修理；机械零件、零部件销售；电子产品销售；金属制品销售；仪器仪表销售；伺服控制机构销售；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　7、关联关系：苏州正青春贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）持有达力客自动化20%股权，公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州正青春贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）中认缴出资占比50%。因此，达力客自动化符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

　　9、履行能力分析：达力客自动化经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

　　6、经营范围：电子产品、金属制品、金属模具、金属治具、自动化设备及配件的研发、设计、生产及销售；计算机软件的研发、销售及技术服务；电子元器件、塑胶制品、机电设备的销售；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　7、关联关系：公司控股股东、实际控制人王春生先生持有昆山全方位10.4908%股权。因此，昆山全方位符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

　　9、履行能力分析：昆山全方位经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

　　3、注册地址：苏州太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号2幢1303室

　　6、经营范围：国内旅游业务、入境旅游业务、会务会展服务、票务代理、酒店预订手续代办、汽车租赁、户外拓展活动及户外活动的组织和策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、关联关系：苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）持有苏州萨米99%股权，公司控股股东、实际控制人王春生先生在苏州山水印象投资合伙企业（有限合伙）中认缴出资占比70%，且王春生先生担任苏州萨米监事。因此，苏州萨米符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

　　9、履行能力分析：苏州萨米经营状况良好，不存在履约能力障碍，具有良好的履约能力。

　　1、关联交易的主要内容：公司及其控股子公司以上涉及的关联交易主要为从关联人购买原材料、采购设备、向关联人提供厂房租赁、接受服务等。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。

　　2、定价政策和定价依据：本公司与关联方交易参照市场公允价格协商制定，定价方式公允、合理，无高于或低于正常价格的情况。

　　上述关联交易属于公司正常业务范围，均为公司正常经营所需，发挥公司与关联方的协同效应，符合公司的实际经营和未来发展的需要。公司与上述关联方发生日常关联交易时，遵循真实、客观，自愿原则。关联交易价格的确定遵循了市场原则，价格公允，公平合理，且金额较小，不存在损害公司和公司股东利益的情形。公司业务收入和利润对关联方没有产生严重依赖，不会对公司的独立性、资产、利润产生重大影响。

　　公司于2023年12月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事王春生先生在审议该议案时回避表决。

　　经审核，独立董事认为：公司董事会对2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理。公司与关联方之间关于2024年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需，属于正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司主营业务不会因此类日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事一致同意该议案并同意将《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

　　公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。公司2024年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司2024年度日常关联交易额度预计无异议。监事会对公司2024年度日常关联交易额度预计无异议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于2023年12月29日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的议案》。为了满足控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）项目研发、业务拓展及日常经营活动的资金需求，公司拟以自有资金对安洁无线万元人民币，此次增资完成后，安洁无线万元人民币，安洁科技持股比例从89.14%增至90.97%。苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“共建共荣”）、宋磊作为安洁无线的股东放弃本次增资的优先认购权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　8、经营范围：无线充电、充电设备连接、充电桩及相关供电技术应用解决方案设计、技术开发、技术转让；研发、生产、销售：充电模块及周边材料、电子类材料模组、电源模块、电池、电气设备、电子设备（不含化工产品）；电子类模切产品的加工和销售，充电服务运营管理平台运行服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（2）本协议各方一致同意，由甲方对安洁无线万元实缴资本，将安洁无线万元，乙方、丙方作为安洁无线的原股东放弃本次增资的优先认购权。此次增资后，安洁无线的股东实缴股本情况为：

　　甲方和乙方应在本协议签署之日起三十个工作日之内，将增资款汇入安洁无线、有关股东权利义务的承受

　　（1）安洁无线在本次增资之前的未分配利润和损失，以及本次增资之后新增加的收益和亏损由本协议各方按各自的实缴出资比例享有和承担。

　　（2）安洁无线后续增资所有股东需同比例增资，如不能同比例增资的股东则持股比例将被稀释。

　　本次公司对安洁无线进行增资的主要目的是遵循公司战略发展规划，为补充安洁无线流动资金，为后续项目研发、市场拓展、产品量产提供资金支持，推动公司在新能源汽车无线充电系统的发展及项目产业化进程。

　　公司本次增资的资金全部来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；增资完成后，安洁无线仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生不利影响。

　　本次增资控股子公司风险可控，但是目标的达成将受行业发展情况、投资管理能力和市场环境等因素的影响，本次增资所产生的投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于2023年12月29日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事、董事会秘书马玉燕女士不再担任审计委员会委员，为保障审计委员会规范运作，公司董事会同意选举独立董事李国昊先生担任第五届董事会审计委员会委员，与龚菊明先生（召集人）、赵鹤鸣先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2023年12月25日发出，2023年12月29日以通讯表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。

　　经审议，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，公司及其控股子公司本次使用自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过27亿元人民币的自有资金进行投资理财。

　　《关于公司2024年度使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

　　经审议，监事会认为：以正常生产经营为基础，具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其控股子公司拟于2024年1月1日至2024年12月31日期间开展累计金额不超过18亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。

　　《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

　　经审议，监事会认为：公司日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。公司2024年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司2024年度日常关联交易额度预计无异议。

　　《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年12 月25日以电子邮件、短信等方式发出，2023年12 月29日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

　　（一）审议通过《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　公司董事会同意公司及其控股子公司（包含现有及授权期内新设立的纳入公司合并报表范围的各级控股子公司）根据实际经营状况，向相关银行等金融机构申请累计不超过40亿元人民币或等值外币的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。本次向银行等金融机构申请增加综合授信额度的事项尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

　　以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司及其控股子公司实际经营需要确定。为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理代表公司及其控股子公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。

　　《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

　　为提高公司资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用不超过27亿元人民币的自有资金进行投资理财，使用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　监事会对此项议案发表了核查意见，同意公司上述使用自有资金进行投资理财事项。

　　《关于公司2024年度使用自有资金进行投资理财的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

　　为防范汇率及利率波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，公司及其控股子公司拟于2024年1月1日至2024年12月31日期间开展累计金额不超过18亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。

　　监事会对此项议案发表了核查意见，同意公司及其控股子公司开展上述外汇套期保值业务。

　　《关于公司2024年度开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

　　公司董事会同意预计公司及其控股子公司与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司、苏州达力客自动化科技有限公司、昆山全方位电子科技有限公司、苏州萨米旅行社有限公司2024年度日常关联交易额度总额不超过1,900万元，占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.32%。

　　该议案经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，监事会对此项议案发表了核查意见。

　　《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

　　（五）审议通过《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的议案》

　　为了满足控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司（以下简称“安洁无线”）项目研发、业务拓展及日常经营活动的资金需求，公司拟以自有资金对安洁无线万元人民币，此次增资完成后，安洁无线万元人民币，安洁科技持股比例从89.14%增至90.97%。苏州共建共荣管理咨询合伙企业（有限合伙）、宋磊作为安洁无线的股东放弃本次增资的优先认购权。

　　《关于向控股子公司安洁无线科技（苏州）有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。

　　《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）9游会、《证券时报》。